WikiBaza

Let's clean Ukraine from corruption
Очистимо Україну від корупції

Расследование схем семьи экс-главы полиции Киева в Мининфраструктуры продлили до 2022 года

Расследование схем семьи экс-главы полиции Киева в Мининфраструктуры продлили до 2022 года
121 ПЕРЕГЛЯДІВ

Расследование коррупционных схем на предприятиях Министерства инфраструктуры, где фигурирует фирма семьи экс-главы полиции Киева Александра Терещука, продлили до 2022 года. Об этом редакция 368.media узнала из определения судьи Печерского райсуда Киева Павла Вовка в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 15 ч. 5 ст. 191  УК

Дело открыли еще в феврале 2019 года, как следствие расследования СБУ № 42018100000001118 от ноября 2018 года по ч.5 ст.191 УК.С тарший следователь главного следственного управления Нацполиции Перегинец ходатайствовал о продлении расследования.

По данным следствия, в порту на протяжении 2017-2019 лет действовала организованная преступная группа во главе с экс-главой порта Анатолием Яблуновским. Кроме него туда входили замдиректора по безопасности Владимир Маркевич и замдиректора по правовым вопросам Михаил Сидоренко, а также начальник отдела материально-технического обеспечения Олег Трайдакало и подчиненные им начальник отдела портовой механизации, начальник охраны и старший инженер отдела материально-технического обеспечения. Но обо всем по порядку

Суть схемы была в том, что руководство компании имело предварительные договоренности с организаторами государственных аукционов, а поэтому владели всей информацией о госзакупках еще до их  объявления на ProZorro. Таким образом, фирма «Новейшее оборудование» постоянно соответствовала всем критериям и условиям, которые были в тендерной документации. За два года своего существования компания смогла получить подряды на 231 млн гривен!

Начали свой путь они с ЧАО «Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта».  По трем договорам им поставили услуги по обследованию и созданию видеонаблюдения за 9,8 млн гривен. Следствие установило, что фирма не имела соответствующей квалификации для исполнения аналогичных проектов, персонала и оборудования, а заключила договора с ООО «Сириус-люкс»,  «Эверест лимитед»,  «Элко Украина», «Юнитоп», «Еврострой стандарт» и ИП «Логин». Субподрядчикам выплатили 6,1 млн гривен. Остальные 3,5 млн гривен вывели через СПД с признаками фиктивности. Более того, оказалось, что Владимир Панкратов, бывший в 2015 году глава правления  «Киев-Днепровского  МППЖТ», в настоящее время работает в компании «Новейшее оборудование», а соучредитель фирмы  Евгений Панкратов является его сыном.

Далее следователи вскрыли и аферу руководства Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, который заказал у скандальной фирмы создание комплекса для мониторинга телерадиопрограмм на 103 млн гривен. «Новейшее оборудование» купило все оборудование у субпорядчиков всего за 70 млн гривен. Компания даже поставила Нацсовету другую модель оборудования, но с «правильными» наклейками. О подробностях этой схемы мы писали в отдельном материале.

Однако самым вопиющим коррупционным преступлением стали аферы в порт Южный. Дело занимаются в ГБР и полиции. Редакция уже неоднократно, еще до заключения тендера, детально расписывала саму схему и круг заинтересованных лиц. В 2018 году и.о. директора стивидорной компании Анатолий Яблуновский и заместитель по экономической безопасности Владимир Маркевич, а также куратора — замминистра Юрий Лавренюк, подписали ряд соглашений с компанией «Новейшее оборудование».

Выбор был не случаен. Соучредителем компании является Оксана Сорочинская — дочь экс-главы милиции Киева Александра Терещука, чью люстрацию отменил бывший президент Петр Порошенко. Терещук являлся заместителем председателя Одесской ОГА, а по линии работы в МВД был знаком с Лавренюком — выходцем системы. Вместе экс-милиционеры с помощью бывшего главы управления СБУ в Тернопольской области Маркевича и заставили Яблуновского провести закупку для порта системы видеонаблюдения по заведомо завышенным ценам. Хотя проводить тендер не было смысла, ведь в порту и до этого существовала вполне пристойная охрана. Первый тендер заключили на 68 млн гривен. После этого подписали дополнительное соглашение на 134 миллиона.

Правоохранители выяснили, что для первого тендера все оборудование купили у трех компаний —  «Эс. Ви. Эс.»,  «ПИК ОРСИ»,  ИП «Логин» на сумму в 25 млн гривен. Выручка злоумышленников составила 32 млн гривен (и это без учета дополнительного соглашения)! Также «Новейшее оборудование» проводило коррупционные схемы с филиалами АМПУ в Рени, Херсоне и Черноморске почти на 11,5 млн гривен. Предварительно известно, что нелегальный заработок на всех схемах составил более 72 млн гривен! Все деньги ушли на несколько десятков фиктивных фирм.

ТОВ «КАРНАЖ» (код ЄДРПОУ 42578010), ТОВ «ТЕНТАС ОПТ» (код ЄДРПОУ 42536096), ТОВ «ЕРНІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42521954), ТОВ «АКВА РЕСУРС ЛТД» (код ЄДРПОУ 42496897), ТОВ ЮникомСервис (код ЄДРПОУ 42488121), ТОВ «СТЕЛЛА АГРОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42372371), ТОВ «ДАРІУС ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 42364816), ТОВ «РАЙЗ-АП» (код ЄДРПОУ 42304610), ТОВ Емпайр Трейд (код ЄДРПОУ 42222994), ТОВ «ФУДСТАФ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 42218312), ТОВ «ТОП ЧЕЙН» (код ЄДРПОУ 42214281), ТОВ «ОПЕН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42199976), ТОВ «СМАЙТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42199735), ТОВ МейкАпест (код ЄДРПОУ 42191151), ТОВ «СТ ВІД» (кол. назва Аргиад, код ЄДРПОУ 41984078), ТОВ «АГРОТРЕЙД ЮГ» (код ЄДРПОУ 41962726), ТОВ «ДЕЛЬТА ПЛЮС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41916228), ТОВ «АЛОР ОПТ» (код ЄДРПОУ 41916191), ТОВ «НОВАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 41851082), ТОВ «КАСТ ІНДАСТРІ» (кол. назва Трейд Сістем), (код ЄДРПОУ 41807651), ТОВ Делс Пром (код ЄДРПОУ 41785958), ТОВ ВіпДекс (код ЄДРПОУ 41785916), ТОВ БестГлобал (код ЄДРПОУ 41785895), ТОВ «САЙЛЕНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41723306), ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ.»(код ЄДРПОУ 41710935), ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41535327), ТОВ «МЕЙС І КО» (кол. назва Бейлін І К) (код ЄДРПОУ 41309618), ТОВ «ЮПІТЕР-17» (код ЄДРПОУ 41285092) ТОВ «ВАРТОД» (код ЄДРПОУ 41011270), ТОВ Текс Хауз (код ЄДРПОУ 40626459).

Следователь ходатайствовал о продлении сроков расследования на 18 месяц, так как необходимо получить вывод аудита деятельности скандальной компании, провести судебно-экономическую, а также почерковедческую экспертизы и провести другие следственно-розыскные действия. Судья Вовк согласовал отсрочку до 12 февраля 2022 года.

368.media

Теги: Киев,Мининфраструктуры,Расследование схем,Расследование ,схемы,схема,экс-глава полиции Киева,экс-глава полиции ,Расследование коррупционных схем,Министерство инфраструктуры,Министерство инфраструктуры Украины,экс-глава полиции Киева Александр Терещук,Александр Терещук,Александр Терещук Википедия,Терещук,экс-глава полиции Киева Терещук,судья Печерского райсуда Киева Павел Вовк,судья Павел Вовк,Павел Вовк,судья Вовк,Вовк, Печерский районный суд,Печерский районный суд Киева,Печерский райсуд,Печерский райсуд Киева,СБУ ,Служба безпеки, Служба безпеки України,Служба безопасности,Служба безопасности Украины,Украина,Україна,Нацполиция,Перегинец ,Анатолий Яблуновский,Яблуновский,экс-глава порта Анатолий Яблуновский,порт,Михаил Сидоренко,Сидоренко,Олег Трайдакало,Трайдакало,ProZorro,ЧАО «Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта»,ООО «Сириус-люкс», «Эверест лимитед», «Элко Украина», «Юнитоп», «Еврострой стандарт» , ИП «Логин»,СПД ,Владимир Панкратов,Панкратов,Киев-Днепровское МППЖТ,компания «Новейшее оборудование»,Новейшее оборудование,Евгений Панкратов,Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания,Нацсовет, Морской торговй порт «Южный»,МТП «Южный»,Порт Южный,Южный,Владимир Маркевич,Маркевич,Лавренюк,Юрий Лавренюк,Оксана Сорочинская,Сорочинская,Одесская ОГА,Одесса,МВД ,«Эс. Ви. Эс.», «ПИК ОРСИ»,АМПУ ,Херсон, Херсонська область,Херсонская область,ТОВ «ТЕНТАС ОПТ»,ТОВ «КАРНАЖ»,ТОВ «ЕРНІ ТРЕЙД» , ТОВ «АКВА РЕСУРС ЛТД», ТОВ ЮникомСервис, ТОВ «СТЕЛЛА АГРОТРЕЙД»,ТОВ «ДАРІУС ІМПОРТ» , ТОВ «РАЙЗ-АП» , ТОВ Емпайр Трейд , ТОВ «ФУДСТАФ ТРАНС» , ТОВ «ТОП ЧЕЙН» , ТОВ «ОПЕН ТОРГ» , ТОВ «СМАЙТ КОМПАНІ» , ТОВ МейкАпест , ТОВ «СТ ВІД», ТОВ «АГРОТРЕЙД ЮГ»,ТОВ «ДЕЛЬТА ПЛЮС ГРУПП» , ТОВ «АЛОР ОПТ» , ТОВ «НОВАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» , ТОВ «КАСТ ІНДАСТРІ» , ТОВ Делс Пром , ТОВ ВіпДекс , ТОВ БестГлобал , ТОВ «САЙЛЕНС КОМПАНІ» , ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ.»,ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД»,ТОВ «МЕЙС І КО»,ТОВ «ЮПІТЕР-17»,ТОВ «ВАРТОД» ,ТОВ Текс Хауз,Следователь ,аудит
Автор: wikibazacom

Связь с редакцией - Wikibazainfo@gmail.com

Мої відео