«Аккордбанк» Маркаровой участвовал в отмывании 1 млрд.грн. через подставных лиц — нардеп Дубинский
Со счетов физлиц деньги снимались налом, но кредиты не гасили…
10 декабря 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о доступе к документам и вещам в банке «Восток».
Об этом говорится в сообщении на персональном сайте народного депутата из фракции «Слуга народа» Александра Дубинского.
Досудебным расследованием установлено, что в 2017-2019 гг банк «Восток» и ООО «Пауэр Брок» перечислили более 1 млрд грн на счета 116 подставных физлиц в «Аккордбанке», банке «Земельный Капитал», «Укрбудинвестбанке» и «МетаБанк» под видом потребительских кредитов.
«Физлица, которые получали кредиты, предоставляли банкам информацию о финансовом состоянии, объем которой недостаточный для таких операций. Они являются собственниками/руководителями/бухгалтерами юрлиц — клиентов «ОТП Банка», имеют родственные связи и возраст более 68 лет», — говорится в решении суда.
«С текущих счетов этих физлиц деньги снимались наличными, но кредиты никогда не погашались», — утверждают следователи.
Прокуратура уверена, что эти фиктивные операции проводились при содействии должностных лиц банков.
Основной владелец «Аккордбанка» — Даниил Волынец, муж министра финансов Оксаны Маркаровой.
Банк «Восток» контролируется Владимиром Костельманом из «Фоззи Групп» (владеет магазинами «Сильпо», «Фора»).
